Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвторресурсы», состоявшегося 31 октября 2022 г.:

По вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

1.1. Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы» Липая Игоря Михайловича, начальника бюро контрольно – ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров:

2. Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

2.1. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы» Дегтярева Игоря Михайловича, ведущего ревизора бюро контрольно – ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».

По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров:

3. О внесении изменений в условия совершенной ОАО «Белвторресурсы» с ОАО «Белинвестбанк» сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица.

3.1. Внести изменения в условия совершенной ОАО «Белвторресурсы» сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица (Матусевич Д.Ф., являющийся председателем наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» и председателем наблюдательного совета и председателем наблюдательного совета ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»), путем заключения с ОАО «Белинвестбанк» дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору от 23.09.2021 № 173/2021-900, предусматривающего снижение процентной ставки до 14,00 процентов годовых и иные условия согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения № 3.

Стоимость сделки составляет 391 232,61 белорусских рублей (3,72% к активам ОАО «Белвторресурсы» на 01.07.2022).