Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белвторресурсы», состоявшегося 16 августа 2022 г.:

1. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Белвторресурсы» за I полугодие 2022 года.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

3. О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

4. Об избрании нового члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

По первому вопросу повестки дня собрания:

О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Белвторресурсы» за I полугодие 2022 года.

Решение:

Утвердить размер начисленных дивидендов за I полугодие 2022 года на одну акцию в сумме 0,0657991 руб.

Установить период выплаты дивидендов – до 25 августа 2022 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

акционерам, работающим в ОАО «Белвторресурсы», путём перечисления на карт-счета;

акционерам неработающим в ОАО «Белвторресурсы», путём выплаты в кассе ОАО «Белвторресурсы» по адресу: ул. Казинца, 2, г. Минск, 220099 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на расчётный счёт»;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

По второму вопросу повестки дня собрания:

О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

Решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белвторресурсы» от 04.08.2016 (протокол от 04.08.2016 № 16), изложив его в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

Решение:

Прекратить полномочия члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы» Щёлкина Сергея Юрьевича, ведущего ревизора бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы», на основании поданного заявления от 07.06.2022.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Об избрании нового члена ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы».

Решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Белвторресурсы» Липая И.М., начальника бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».